Resolución 68/2013 Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación.

Resolución 7/2013 Resolución UIF N° 2/2012. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° e incorpórase al artículo 18° el inciso i). Bs. As., 8/1/2013

La UIF trabó embargos por más de $400 millones en 2012

La Unidad de Información Financiera registró en 2012 embargos por más de $400 millones, en las investigaciones judiciales por lavado de dinero, según un balance que difundió hoy el organismo.

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) registró en 2012 embargos por más de 400 millones  de pesos, en el marco de investigaciones judiciales por lavado de dinero.

Resolución 249/2012 UIF Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos

Lavado de activos: ajustan controles sobre los fideicomisos

La Unidad de Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá observar las particularidades de cada.

La Unidad de Información Financiera (UIF) reforzó los controlos que recaen sobre los fideicomisos a fin de evitar maniobras de lavado de dinero.

Las nuevas pautas se dieron a conocer a través de la resolución 140/2012 publicada en el Boletín Oficial.

UIF: Resolución 140/2012 Fideicomisos

Unidad de Información Financiera

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Resolución 140/2012

Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Lavado de Activos: Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Derógase la Disposición Nº 197/11 y sus modificatorias.

Resolución UIF 136-12 Apruébase el “Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración”

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Resolución 136/2012

Apruébase el “Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración”.