La Unidad de
Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los
mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá
observar las particularidades de cada. La Unidad de Información Financiera (UIF) reforzó los controlos que recaen sobre los fideicomisos a fin de evitar maniobras de lavado de dinero.
Las nuevas pautas se dieron a conocer a través de la resolución 140/2012 publicada en el Boletín Oficial.
La elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y
procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación de
terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad.
La designación de un oficial de cumplimiento.
La implementación de auditorías periódicas.
El Programa de capacitación del personal.
La implementación de medidas que les permitan a los sujetos
obligados consolidar electrónicamente las operaciones que realizan con sus
clientes, así como herramientas tecnológicas tales como software, que
posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos
comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.
Asimismo, la reglamentación aclara que las nuevas pautas ya
se encuentran en plena vigencia.
