La AFIP comenzó una
exhaustiva revisión de todas las transferencias de futbolistas entre
clubes afiliados a la AFA y también hacia el exterior.Gracias a la
Declaración Jurada Anticipada se detectaron irregularidades. Uno de los
casos involucra el pase de Jonathan Bottinelli a River Plate.
A partir del cierre del libro de pases, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) comenzó una exhaustiva revisión de todas las
transferencias de futbolistas entre clubes afiliados a la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) y también hacia el exterior.
El caso más emblemático es el de Jonathan Bottinelli que estaba jugando
en San Lorenzo de Almagro y luego pasó a River Plate. Sin embargo, en
la operación interviene un club chileno. Se sospecha que se llevó a cabo
una maniobra de opacidad fiscal que permitiría ocultar los verdaderos
valores de transacción así como los intervinientes en la misma.
A partir de la nueva estrategia de fiscalización “en línea”, la AFIP
implementó la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS). Gracias
a esta herramienta se detectó que en la operación de Bottinelli
intervino el club chileno, Unión San Felipe por un monto de U$S 1,7
millones. El contrato prevé una transferencia de fondos a un banco
ubicado en Miami.
Asimismo se investiga que Unión San Felipe podría tener lazos comerciales con firmas constituidas en las Islas Vírgenes.
De acuerdo a los registros de la AFIP, el club chileno le vendió a River Plate el 60% de los derechos económicos del futbolista
La operatoria brinda un marco poco transparente, dado que permitiría
ocultar posibles pagos de comisiones a sujetos intervinientes en la
misma (inversores / representantes), sumado al agravante de salida de
divisas que estos contratos conllevan. A la fecha, la DJAS se encuentra
observada hasta tanto se termine con la investigación.
Según la información disponible en la AFIP, el jugador que se desempeño
en San Lorenzo hasta junio y luego habría quedado en libertad de
contratación. En ese sentido, los derechos del pase estaban en propiedad
del propio deportista.
Sin embargo, el contrato que liga al jugador con River, indica que el
dueño del pase del jugador (derechos económicos y federativos), no es
Bottinelli, sino el Club Unión San Felipe, un club perteneciente a
inversores argentinos según investigaciones llevadas adelante por la
AFIP.
Asimismo, y mediante un trabajo conjunto con las autoridades fiscales
del país vecino, se investiga si los fondos derivados de la operación
podrían ser remitidos a paraísos fiscales, por lo que se iniciaron
acciones concretas a efectos de detectar maniobras de evasión.
Finalmente, se detectó también la falta de presentación de la
Declaraciones Jurada por parte del jugador, razón por la cual se inició
la fiscalización correspondiente.
Piatti, en la “B” de Uruguay
Ya hubo otros antecedentes de triangulación de jugadores en años
anteriores. Como el caso de Ignacio Piatti quien, habiendo quedado en
libertad de contratación, la transferencia a préstamo al Club
Independiente de Avellaneda fue realizada a través del club del país
vecino mencionado previamente, como así también su posterior
transferencia a Italia.
Ya se está investigando el nuevo pase del jugador al Club Atlético San
Lorenzo de Almagro, en principio proveniente del club Sud América de
Montevideo – Uruguay – que pertenece a equipos de la Segunda División
del fútbol uruguayo, cuando debería haber sido transferido desde
Italia.